Ankara
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında görevli kılınan gurur ve firmaların işlemlerinde, kimlikle ilgilendiren detayları alma, bunların doğruluğunu tasdik ika hikayelerinde mesul tutulacakları akçasal ast uç 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kabilinden hazırlanmakta olan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, zeval gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde görevli kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, kapital alanı uzlaştırıcı kurumları ve portföy dalavere şirketlerinden ifa ile elektronik mülk kuruluşlarına, envestisman ortaklıklarından sigorta şirketlerine, mali isticar kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan zamanı im alıntı satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere denli gurur ve firmaların faaliyetleri esnasında etiket dair yapmaları müstelzim işlemlerde düzenlemeye gidildi.
Söz konusu kuruluşlar, bütün tutarın 85 bin teklik ve üstünde bulunduğu işlerde yada birbiriyle irtibatlı çabucak çok işlemde, kimliğe bağlı detayları kabul geçirmek ve bu bilgilerin doğruluğunu tasdik geçirmek aracılığıyla müşterilerinin ve müşterileri namına yahut namına akım edenlerin kimliğini belirleme geçirmek ve işlemin esas faydalanıcısının ortaya çıkarılması düşüncesince lüzumlu tedbirleri almakla görevli tutulacak. Daha önceki bu konudaki akçasal ast uç 75 bin teklik şekilde uygulanıyordu.
